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Inversores piden que se aclare el destino de dinero gestionado Finanzas Forex

Barcelona, 16 abr (EFECOM).- La Asociación Nacional de Inversores en el Mercado de Divisas Forex en España -Animdex- ha reclamado hoy que se aclare el destino de los capitales gestionados por la empresa domiciliada en Panamá Evolución Market Group Inc, que opera con la marca Finanzas Forex.

Según un comunicado difundido hoy por Animdex, con sede en Sabadell (Barcelona), esta asociación "ha decidido intervenir en defensa de los intereses de los inversores asociados en España, ante la poca transparencia y reiterados incumplimientos que se están produciendo desde el mes de diciembre del 2008" por Finanzas Forex.

El Mercado de Divisas Forex es un mercado internacional en el que se realizan operaciones de compra y venta de divisas las 24 horas del día, 5 días a la semana.

Finanzas Forex, según Animdex, justifica que los inversores no puedan retirar sus fondos en "una orden de bloqueo emitida por la Reserva Federal de EEUU".

Sn embargo, Animdex asegura que la empresa panameña "no muestra la citada orden de bloqueo de capitales ni nos dice dónde están ingresados, ni se nos dan aclaraciones a las preguntas de interés para los inversores, como por ejemplo el domicilio de los brokers donde se ingresaron los capitales, tal como indican en los contratos, si es que realmente se hizo así".

Aunque Animdex no ha podido contactar con la dirección de la empresa en Panamá, "confía en que sus colaboradores radicados en España ayudarán en breve a esclarecer la situación real, ya que los inversores, aunque conocen el alto riesgo y volatilidad del mercado Forex, están desconcertados ante la falta de noticias".

Los inversores quieren conocer "con total claridad y transparencia, si su dinero existe o si lo que aparece en sus cuentas es un mero apunte contable".

El presidente de Animdex, Agustín Alcaraz, dijo a Efe que su asociación, recientemente creada, agrupa a un centenar de inversores, la mayoría de ellos con intereses en Finanzas Fórex, aunque "cada día nos llaman nuevos afectados" preocupados por sus inversiones.

Alcaraz, que dijo desconocer el montante global que los inversores españoles han confiado a Finanzas Forex, considera que se trata de "una empresa que ha crecido mucho y que no dispone del personal adecuado para poder tramitar las peticiones de información de los inversores".

En su página web, Finanzas Forex se define como "una compañía de intermediación financiera, -on line- integrada por un equipo de profesionales y expertos en inversiones en el gran Mercado de las Divisas, y cuya función es facilitar a los inversores el acceso al mercado Forex sin la necesidad de que tengan conocimientos de este mercado ni que realicen grandes inversiones".

Asegura la empresa que "el equipo de Finanzas Forex está integrado por un grupo de expertos emprendedores que ha unido los elementos necesarios para alcanzar el éxito en esta iniciativa".

EFECOM.

Empresa de Forex en vainas
Aet Elisa Tejera C. | Crítica en Línea

La empresa Finanzas Forex, dedicada a las inversiones en el mercado de divisas, ha suspendido el pago a sus ahorradores aduciendo "no tener capital", debido a la quiebra de las bolsas en el mundo, y desaparecieron sin dejar rastros.

Esta empresa de capital española, pero establecida en Panamá bajo el nombre de Evolution Market Group, Inc., reconoció a través de un comunicado publicado en algunos medios del extranjero, que han tenido serias dificultades a la hora de poder operar con los capitales que están depositados en Estados Unidos, lo que los ha llevado a suspender el pago a sus inversores y a bajar los intereses.

Sin embargo, en Panamá, Evolution Market Group se mudó de sus oficinas, sin dejar rastros, sólo hay un letrero que dice: "Les comunicamos que los asuntos relacionados con Evolution Market Group, Inc. serán atendidos en las nuevas oficinas de nuestro Asesor Legal, que será anunciada por los medios pertinentes".

Lo curioso de todo es que en la información sobre la empresa que aparece en el Registro Público no identifica a su agente residente.

En tanto, Juan Manuel Martans, de la Comisión Nacional de Valores de Panamá, informó que lo sucedido con Forex se veía venir.

Aclaró que Evolution Markets Group (finanzas Forex) no es una empresa regulada por la Comisión Nacional de Valores, porque esta entidad no regula las actividades que promueven el mercado de divisas.

"La CNV sólo tiene competencia para intervenir y cerrar a las compañías que ejerzan la actividad de intermediación de valores en o desde Panamá sin licencia".

Según Martans, la CNV ha venido emitiendo una serie de alertas y advertencias al público en general desde hace más de un año y medio para que se tomen las medidas y conozcan que esa entidad no tiene licencia expedida ante la Comisión Nacional de Valores.

Informó que la actividad Forex no es ilegal, pero al no ser regulada se corre el riesgo de fraude.

Fuente: Critica.com.pa

Paraguay advierte sobre riesgos de Finanzas Forex

El banco central difundió un comunicado advirtiendo a la población que las operaciones por internet de Finanzas Forex, con sede en Panamá, no están autorizadas en Paraguay.

El documento, que aparece el lunes en la página de la banca matriz en la internet, alertó que la compañía "Evolution Market Group Inc opera bajo el nombre comercial de Finanzas Forex que se encuentra constituida y domiciliada en Panamá cuya actividad consiste en contactar con inversores para el mercado de divisas, vía internet, que residen en diferentes países".

Forex ofrece inversiones "en el mercado de divisas asegurando rentabilidades mensuales que oscilan entre un 10% y 20% dependiendo del tipo de plan al que se acceda pero sin advertir a los potenciales inversiionistas sobre el riesgo de la operación".

Aclaró que Forex no está habilitado en Paraguay ni en Panamá.

El Banco Central aconsejó tomar "con extremo cuidado los negocios ofrecidos por Forex que promete altos rendimientos pero sin mencionar las posibles pérdidas".

Fuente: Chron.com

Superfinanciera adopta medidas cautelares contra Finanzas Forex

El ente de vigilancia tomó la decisión por promocionar y difundir en territorio colombiano el producto forex sin contar con la debida autorización.

La Superfinanciera también ordenó a Beatriz Zamora Tamayo y a la compañía Bmc World Business Inc. Sucursal Colombia la suspensión inmediata de las operaciones de captación o recaudo de dineros del público.

Según el comunicado, ninguna de estas empresas y personas son instituciones financieras sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia y no se encuentran autorizadas para recibir, captar o administrar recursos del público ni para promocionar en Colombia el producto forex.

El acto administrativo ordena la suspensión inmediata de la actividad de promoción en territorio colombiano del producto Forex, ofrecido por la entidad del exterior Evolution Market Group inc a través de su denominación comercial Finanzas Forex y a Beatriz Zamora Tamayo, Judith González-Porto Puello, Jhonn Jairo Vesga Cadena Y Alejandro Fernández Eslava, bajo el apremio de multas sucesivas hasta de un millón de pesos.

Así mismo, recordó que la promoción de sistemas de negociación y/o de registro de operaciones sobre divisas (incluido el mercado Forex) y la administración de tales plataformas es una actividad que requiere autorización previa y en ningún caso dicha licencia permite recibir o captar recursos del público para su administración o inversión.

Fuente: Elpais.com.co-Colprensa

Finanzas Forex no está sometida a control y escapa a regulación de autoridades locales, dice Superfinanciera

La 'Súper' afirmó que no ha autorizado a ninguna persona natural ni jurídica para promocionar en Colombia los productos y servicios ofrecidos por la empresa Evolution Markey Group (Finanzas Forex).

Esto quiere decir que como en la actualidad la compañía no cuenta con oficinas en Colombia, la Superfinanciera no puede ejercer control sobre las operaciones de una entidad que no existe fisicamente en el país.

Por esta razón, la 'Súper' advierte mediante el siguiente comunicado a las entidades vigiladas y controladas por ellos lo siguiente:

1. La empresa Evolution Market Group, cuyo nombre comercial es Finanzas Forex, constituida en la República de Panamá, no está sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, ni se encuentra autorizada para promover servicios del sector financiero o del mercado de valores en Colombia o a sus residentes, ni para captar, administrar o recaudar recursos del público con el objeto de invertirlos en el mercado forex o en productos del mercado de valores.
2. La Superintendencia Financiera de Colombia no ha autorizado a ninguna persona natural ni jurídica para promocionar en Colombia los productos y servicios ofrecidos por dicha empresa.
3. Los únicos mecanismos legales para promover o publicitar en Colombia o a sus residentes servicios del sector financiero, del mercado forex y del mercado de valores prestados por entidades del exterior son las oficinas de representación de entidades del exterior y los contratos de corresponsalía, que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2558 de 2007 requieren de autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia.
4. La Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante aviso al público del 17 de abril de 2008, informó que las actividades desarrolladas por EVOLUTION MARKET GROUP, cuyo nombre comercial es FINANZAS FOREX, no se enmarcan dentro de aquellas sujetas a la regulación y supervisión de esa Superintendencia. Adicionalmente, advirtió que: "Dicha empresa, además, no cuenta con licencia bancaria o fiduciaria otorgada por esta Superintendencia."
5. La Comisión Nacional de Valores de Panamá, a través de información publicada en su página Web aclaró que dicha entidad: "(...) no tiene competencia para fiscalizar, regular o certificar las actividades realizadas por Evolution Market Group Inc., (Finanzas Forex), así como que la CNV no puede avalar ni garantizar el desempeño de las operaciones que realicen los intermediarios del mercado Forex por cuenta de sus clientes (...)"

Fuente: PORTAFOLIO.COM.CO

Aclaración sobre la Operaciones de la Empresa Evolution Market Group, Inc. (Finanzas Forex)
La Comisión Nacional de Valores (en adelante la CNV) aclara al público que esta institución ha recibido varias solicitudes de información y datos relacionados a las actividades desarrolladas por la empresa Evolution Market Group Inc., sociedad anónima de nacionalidad panameña y cuyo nombre comercial es Finanzas Forex.

Si bien es cierto, la actividad de Forex (actividad de intermediación que implica captar u obtener recursos del público inversionista, para ser invertidos a cuenta y riesgo del inversionista) no es una actividad propia del mercado de valores, según se ha reiterado mediante Opinión administrativa 5-2004 de 5 de mayo de 2004, ratificada a través de Opinión administrativa No. 5-2007 de 27 de mayo de 2007, la CNV analizó la información recibida en su momento como corresponde, logrando determinar hasta esa fecha que dicha sociedad no realizaba actividades relacionadas con el mercado de valores en o desde la República de Panamá y que por tanto no requiera de ningún tipo de licencia o autorización por parte de la CNV, conforme fue expuesto en Resolución CNV-232-08 de 24 de julio de 2008.

En consecuencia la CNV aclara que no tiene competencia para fiscalizar, regular o certificar las actividades realizadas por Evolution Market Group Inc., (Finanzas Forex), así como que la CNV no puede avalar ni garantizar el desempeño de las operaciones que realicen los intermediarios del mercado Forex por cuenta de sus clientes.

En cuanto a aquellas actividades financieras no reguladas por la CNV, ésta sólo tiene el deber legal de notificar de manera oficiosa al Ministerio Público, en caso de advertir la posible infracción de la ley penal panameña.

Fuente: CNV

Se prohibe toda actividad sobre Finanzas Forex
Según la AMF, la empresa está ignorando las normas más elementales
Por Pierre Picard

La Oficina de decisión y de revisión en valores mobiliarios (BDRVM - Quebec, Canadá-) prohibe a Evolution Market Group inc., Finanzas Forex, Philippe Kougioumoutzakis y Mohamed Megdoud toda actividad en vista de efectuar, directamente o indirectamente, cualquier operación sobre los valores incluidos, solicitando inversionistas en Quebec para una colocación en el mercado de divisas.

La BDRVM prohibe igualmente a estas sociedades e individuos de ejercer directamente o indirectamente, cuaquier actividad de consejería en valores de acuerdo a la ley sobre los valores mobiliarios.

En su decisión, el BDRVM ordena a proceder con la clausura de los websites siguientes: www.finanzasforex.com, www.finanzasforex.bz, www.emicorp.ws y www.aramco.ws.

Según la autoridad de mercados financieros, había una urgencia de actuar, pues nos encontramos ante individuos y/o sociedades muy bien organizadas y altamente sofisticadas, con ramificaciones internacionales, que tientan con beneficios financieros fantásticos a los inversionistas, ignorando las reglas más elementales de la ley.
En su decisión, el BDRVM a mencionado estar particularmente preocupado por las alegaciones de la AMF según las cuales:

-- Las inversiones en Quebec son buscadas por las empresas que no han presentado un prospecto a la Autoridad o concedido un visado prospecto o una exención de presentación de un prospecto;

- Finanzas Forex, Philippe Kougioumoutzakis et Mohamed Megdoud agissent comme courtiers en valeurs, conseillers en valeurs ou représentants de courtier ou de conseiller en valeurs sans être inscrits à ce titre auprès de l'Autorité; -- Finanzas Forex, Philippe Kougioumoutzakis y Mohamed Megdoud actúan como intermediarios de valores, asesores de inversiones o representantes de corredor o asesor de inversión sin estar registrados como tales con la Autoridad;

- les membres de Finanzas Forex sont fortement incités à recruter et y référer de nouveaux investisseurs, notamment par le biais de divers bonus, de voyages et de voitures de luxe; -- Los miembros de Finanzas Forex son fuertemente incitados a reclutar y referir nuevos inversionistas, especialmente a través de diversas bonificaciones, viajes y automóviles de lujo;

-- Las tasas de interés son muy altas;

-- Las reuniones informativas sobre las inversiones ofrecidas por los encuestados se celebran en línea todos los miércoles por la noche;

-- Los sitios Web de los encuestados estaban aún activos al momento de la audiencia de la presente solicitud;

-- Los reguladores de los mercados panameño, español, austriaco y francés han emitido advertencias con respecto a Evolution Market Group inc. y Finanzas Forex;

-- Un resumen de investigación ha identificado una docena de otros anuncios o sitios web registrados por los residentes de Quebec y que, al igual que www.finanzasforex.bz, www.emicorp.ws y www.aramco.ws, buscando al público para invertir en el FOREX Finanzas a través de Forex.

Traducido de: Finance-Investisement.com

La CNMV advierte sobre una sociedad que premia con coches y dinero la captación de clientes

* La compañía capta unos 600 clientes y 1,2 millones de euros al día
* Su mayor promotor ha provocado fuertes pérdidas a inversores

MADRID (EFE).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre la compañía Evolution Market Group, cuyo nombre comercial es Finanzas Forex, que no está autorizada para prestar servicios de inversión.

Según la CNMV, Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y cuyo presidente es Germán Cardona Soler, ofrece inversiones en el mercado de divisas para las que asegura una rentabilidad de entre el 10 y el 21%.

Forex ofrece a sus clientes la posibilidad de convertirse en promotores mediante la captación de nuevos inversores, por cada uno de los cuales reciben una comisión en función de las cantidades ingresadas.

A estas comisiones se añaden bonos en forma de coches de lujo o ayudas de hasta 60.000 euros para la compra de una vivienda.

En España, la compañía cuenta con promotores en Madrid, Barcelona y el País Vasco, el más activo de los cuales es Santiago Fuentes Jover, que tiene previsto realizar una serie de conferencias por todo el país para informar sobre los productos que ofrece Finanzas Forex.

En la página web de Santiago Fuentes se puede leer que la entidad está en trámites de regularización con la CNMV para adoptar la forma jurídica de Casa de Bolsa, equivalente a una agencia de valores, extremo que niega el regulador español.

Además, la CNMV señala que Santiago fuentes ha participado, desde 2002, en "distintos negocios por Internet -telefonía, apuestas, juego- que han provocado importantes pérdidas a los clientes captados".

Según los datos obtenidos por la CNMV, la entidad capta cada día 600 nuevos clientes y aproximadamente 1.200.000 euros. La CNMV indica también que Finanzas Forex cuenta en la actualidad con algo mas de 18.500 clientes en todo el mundo, que gestionan un patrimonio de 77 millones de euros.

Estos ingresos se transfieren a la compañía americana Crowne Gold que, a su vez, los desvía a una cuenta abierta en el "supuesto" banco suizo Dukascopy.

Fuente: El mundo.es